证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-056
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
对于向下修正“杭氧转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露本色确实凿、准确和齐全，莫得特地纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
绝顶教导：
一、可篡改公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开拓
行可篡改公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券走动
所愉快，杭氧股份于2022年5月19日公开拓行了1,137万张可篡改公司债券，每张
面值100元，按面值刊行，刊行总数为11.37亿元。刊行面容采用向公司原推动优
先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深交所
走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及11.37亿元的部分（含中签投
资者烧毁缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所“深证上2022616号”文愉快，公司11.37亿元可篡改公司债券于
（三）转股期限
证明联系法律律例和《杭氧集团股份有限公司公开拓行可篡改公司债券召募
讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）关连律例，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行竣事之日起满6个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，
即2022年11月25日至2028年5月18日。
（四）转股价钱诊治情况
证明《深圳证券走动所股票上市公法》等关连律例和《召募讲解书》的商定，
本次刊行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可篡改为公司股份。“杭氧转债”的初
始转股价为 28.69 元/股。
因公司进行了 2021 年范畴性股票引发筹画第二批预留范畴性股票的授予，公司
总股本增多需诊治转股价钱，证明《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于
可篡改公司债券刊行的关连律例，杭氧转债的转股价钱由 28.69 元/股诊治为
红派息决议。本次权利分派本质后，证明《召募讲解书》刊行条件以及中国证监
会对于可篡改公司债券刊行的关连律例，杭氧转债的转股价钱由 28.68 元/股诊治
为 27.88 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 8 日起成效。
及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的关连律例，杭氧转债的转股价钱由
公司回购刊出上述 24 名引发对象已获授但尚未拔除限售的范畴性股票 348,300
股。证明《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的有
关律例，杭氧转债的转股价钱由 27.68 元/股诊治为 27.69 元/股，诊治后的转股价
格自 2024 年 4 月 9 日运行成效。
利润分派。本次权利分派本质后，证明《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会
对于可篡改公司债券刊行的关连律例，杭氧转债的转股价钱由 27.69 元/股诊治为
转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修
正“杭氧转债”转股价钱，且在改日三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦
不建议向下修正决议。
转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第十六次会议审议决定本次不向下
修正“杭氧转债”转股价钱，且在改日四个月内，如再次触发向下修正条件的，
亦不建议向下修正决议。
利润分派。本次权利分派本质后，证明《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会
对于可篡改公司债券刊行的关连律例，杭氧转债的转股价钱由 26.89 元/股诊治为
二、本次向下修正转股价钱的依据
证明《召募讲解书》的联系律例，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下：
在可转债存续本事，当公司股票在职意三十个连结走动日中至少十五个走动
日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交推动大会表决，该决议须经出席会议推动所握表决权的三分之二以上通
过方可本质。推动大会表决时，握有本次刊行可转债的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一个走动日公司股票走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则诊治前的走动日按
诊治前的转股价钱和收盘价钱推断，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘
价钱推断。
范畴2025年5月29日，公司股票已出现连结三十个走动日中有十五个走动日
的收盘价钱低于当期转股价钱85%的情形，已触发“杭氧转债”转股价钱的向下
修正条件。
三、本次向下修正转股价钱的审议才智及遵守
为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司老本结构，撑握公司恒久发展，公
司于2025年5月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“杭氧转债”转股价钱的议案》，并愉快将该议案提交公司推动
大会审议。
公司于2025年6月17日召开2025年第一次临时推动大会，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价钱的提案》，并授权董事会证明《召募
讲解书》联系条件的商定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价钱关连的全
部事宜。
公司于2025年6月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于向下修正“杭氧转债”转股价钱的议案》。
四、本次向下修正转股价钱的具体情况
本次推动大会召开日前二十个走动日，公司股票走动均价为东谈主民币19.42元/
股，本次推动大会召开日前一个走动日公司股票走动均价为东谈主民币19.28元/股。
证明《召募讲解书》的联系条件及公司2025年第一次临时推动大会授权，董事会
决定将“杭氧转债”的转股价钱由26.59元/股向下修正为25.98元/股，修正后的转
股价钱自2025年6月18日成效。
五、其他事项
投资者如需了解“杭氧转债”的其他联系本色，可查阅公司于2022年5月17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《召募讲解书》全文。敬请庞杂投
资者留心投资风险。
六、备查文献
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
