证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-071
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
对于召开“领益转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议
的奉告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的本色简直、准确、完好，莫得舛误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶指示：
《向不特定对象刊行
可诊疗公司债券召募阐发书》《可诊疗公司债券握有东谈主会议执法》的规章，债券
握有东谈主会议对表决事项作出有盘算推算，须经出席（包括现场及集会神色干预会议）本
次会议并有表决权的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）所握未偿还债券面值总
额莳植二分之一快乐方为灵验。
的有盘算推算，对举座债券握有东谈主（包括扫数出席会议、未出席会议、反对有盘算推算或消灭
投票权的债券握有东谈主、握有无表决权的本次可转债之债券握有东谈主，以及在经营决
议通事后受让本次可转债的债券握有东谈主）均有同等拘谨力。
公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提倡召开“领益转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议的议案》，决定于 2025 年
握有东谈主会议接纳现场投票与集会投票相勾搭的神色召开，现将会议经营事项奉告
如下：
一、召开会议的基本情况
司法》《证券法》《深圳证券往复所股票上市执法》《深圳证券往复所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司法子运作》等经营法律、法则以及《可诊疗
公司债券握有东谈主会议执法》的规章。
现场会议召开本事：2025 年 7 月 4 日（星期五）13:30 驱动
集会投票本事：
（1）通过深圳证券往复所往复系统进行集会投票的本事为 2025 年 7 月 4 日
的往复本事，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券往复所互联网投票系统进行集会投票的本事为 2025 年 7
月 4 日上昼 9:15 至下昼 15:00 的随性本事。
将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统向债券握有东谈主提供集会体式
的投票平台，债券握有东谈主不错在集会投票本事内通过深圳证券往复所的往复系统
或互联网投票系统利用表决权。债券握有东谈主只可选拔现场投票（现场投票不错委
托代理东谈主代为投票）和集会投票中的其中一种表决神色。
（1）2025 年 6 月 27 日（星期五）下昼 15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的“领益转债”（债券代码：127107）的债券握有东谈主均有权出
席本次会议，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和干预表决，该代理东谈主无谓
是公司债券握有东谈主；
（2）公司董事、监事和高等惩办东谈主员。
（3）公司遴聘的见证讼师及经营东谈主员。
二、会议审议事项
本次债券握有东谈主会议提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案称号
编码 栏目不错投票）
《对于调整部分募投技俩、变更部分召募资金用途的议
案》
《对于校正的
议案》
三、会议登记事项
（一）登记神色
东谈主出席会议的，须握代理东谈主身份证、授权托付书、托付东谈主身份证和债券握有把柄
进行登记；
公章）、法定代表东谈主身份诠释和债券握有把柄进行登记；由法定代表东谈主托付的代
理东谈主出席会议的，须握代理东谈主身份证、贸易牌照复印件（加盖公章）、授权托付
书和债券握有把柄进行登记；
（须在债券握有东谈主大会登记本事投递至登记处所或发送邮件至指定邮箱）。登记
时请注明经营神色。信函封面、电子邮件标题应当注明“债券握有东谈主会议登记资
料”字样。以电子邮件神色登记的，出席债券握有东谈主会议时应向本公司提交经营
贵寓原件。
（二）登记本事：2025 年 6 月 30 日（星期一）上昼 9:00-12:00、下昼 13:30-
（三）登记处所及授权托付书投递处所：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼
邮编：518000
（四）防备事项：出席现场会议的债券握有东谈主和债券握有东谈主代理东谈主请佩带相
关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、干预集会投票的具体操作款式
在本次债券握有东谈主会议上，债券握有东谈主不错通过深交所往复系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，具体操作进程详见附件一。
五、其他事项
经营电话：0750-3506078
经营邮箱：IR@lingyiitech.com
六、备查文献
特此奉告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日
附件一：
干预集会投票的具体操作进程
（一）集会投票的门径
对于非积蓄投票提案，填报表决办法：快乐、反对、弃权。
案抒发疏浚办法。
债券握有东谈主对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如债
券握有东谈主先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。
（二）通过深交所往复系统投票的门径
（三）通过深交所互联网投票系统投票的门径
所投资者集会工作身份认证业务指引》的规章办理身份认证，赢得“深交所数字
文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 执法指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规章本事内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
“领益转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议授权托付书
兹托付 先生/女士（下称“受托东谈主”）代表本公司（本东谈主）出
席广东领益智造股份有限公司“领益转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议（以下
简称“本次债券握有东谈主会议”）并代为利用本公司（本东谈主）的表决权。对于本次
债券握有东谈主会议的提案表决，本东谈主快乐：
□ 受托东谈主需按照本公司（本东谈主）投票办法进行投票，投票办法携带详见以下
“本次债券握有东谈主会议提案表决办法表”。
□ 受托东谈主可按照其本东谈主办法进行投票。
托付东谈主姓名（称号）：
托付东谈主身份证号码（贸易牌照号码）：
托付东谈主证券账号：
托付东谈主握有债券数目（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：
托付东谈主签名（盖印）：
受托东谈主姓名：
受托东谈主身份证号码：
受托东谈主签名：
托付日历： 年 月 日
托付期限：自本次授权托付书签署之日起至本次债券握有东谈主会议为止。
本次债券握有东谈主会议提案表决办法表
备注（该
提案编 列打勾的 同 反 弃
提案称号
码 栏目不错 意 对 权
投票）
《对于调整部分募投技俩、变更部分召募资
金用途的议案》
《对于校正 会议执法>的议案》
